Kesla Oyj Pörssitiedote 2.3.2007

Varsinainen yhtiökokous 2.3.2007

Kesla Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2.3.2007 vahvisti hallituksen esittämän tilinpäätöksen vuodelta 2006 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti A- ja B-sarjan osakkeille 0,50 euroa/osake. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 7.3.2007 ja osingon maksupäivä 14.3.2007.

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin viisi. Jäseniksi valittiin Jussi Kuutsa, Veli-Matti Kärkkäinen, Tapio Nikkanen, Esko Paajanen ja Eeva Punta. Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota hallituksen toimikaudelta yhteensä 12 000 euroa kullekin hallituksen jäsenelle lukuun ottamatta hallituksen puheenjohtajaa, jonka korvaus toimikaudelta on 27 000 euroa, ja hallituksen varapuheenjohtajaa, jonka korvaus toimikaudelta on 19 500 euroa.

Tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, jonka vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Roger Nyqvist.

Omien osakkeiden hankkiminen

Päätettiin, että hallitukselle myönnetään valtuutus hankkia omia osakkeita voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti seuraavasti:

Hankittavien osakkeiden yhteismäärä lisättynä aikaisempien valtuuksien nojalla hankituilla osakkeilla ei valtuutuksen voimassaoloaikana ylitä yhteensä 338.313 kappaletta yhtiön A-sarjan osakkeista.

Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa, johdon palkitsemisessa tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankinta vähentää yhtiön voitonjakokelpoisia varoja. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä lukien.

Omien osakkeiden luovutus

Päätettiin, että hallitukselle myönnetään valtuutus luovuttaa omia osakkeita voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti seuraavasti:

Hallitus voi päättää enintään 338.313 A-osakkeen luovuttamisesta.

Hallitus voi päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan ja luovuttaa osakkeet muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa.

Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen päättämällä tavalla ja hallituksen määräämässä laajuudessa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, johdon palkitsemisessa, tai ne voidaan myydä Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet luovutetaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen luovutushetken käypään arvoon ja ne voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä lukien.

Joensuussa 2.3.2007

Esko Paajanen

hallituksen puheenjohtaja

JAKELU:

Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesla.com

Kesla on metsäteknologian suunnitteluun, valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut konepajakonserni, joka hallitsee puunkorjuun tuotantoketjun kannolta tehtaalle. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2006 33,8 M€, josta vientitoiminnan osuus oli 66%. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa, ja sen palveluksessa on noin 240 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä.